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湖南长高高压开关集团股份公司 2019年第二次临时股东大会决

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.重要提示

1.本次股东大会未增加、否决或变更提案。

2.股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

二.召开会议

在线投票时间:2019年10月15日15:00-2019年10月16日15:00;其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年10月16日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。通过互联网投票系统的投票时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00之间的任意时间。

2.现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金兴北路3段393号,公司多媒体会议室。

3.召集方式:现场会议与网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:马晓武董事长

6.会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。湖南启源律师事务所律师出席股东大会并发表法律意见。

三.出席会议

44名股东在现场和网上投票,代表226,592,868股,占上市公司股份总数的42.8018%。其中,29名股东当场投票,代表199,350,697股,占上市公司总股本的37.6560%。15名股东通过互联网投票,代表27,242,171股,占上市公司总股份的5.1459%。

公司董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

四.会议提案的审议和表决

会议通过现场投票和网上投票审议并通过了以下法案:

1.董事会换届选举议案审议通过。

1.1选举第五届董事会非独立董事

(一)选举马晓武先生为公司第五届董事会董事

投票情况:同意208,483,480股,占出席会议全体股东有效投票股份总数的92.01%。其中,少数股东表决情况:同意25,525,374股,占出席会议的少数股东所持股份的58.50%。

(二)选举马马先生为本公司第五届董事会董事

投票情况:同意208,503,480股,占出席会议全体股东有效投票股份总数的92.02%。其中,少数股东表决情况:批准股份25,545,374股,占出席会议的少数股东所持股份的58.54%。

(三)选举凌先生为本公司第五届董事会董事

(四)选举刘佳宇女士为公司第五届董事会董事

投票情况:批准股份208,485,479股,占出席会议全体股东有效投票股份总数的92.01%。其中,少数股东表决情况:批准股份25,527,373股,占出席会议的少数股东所持股份的58.50%。

(五)选举彭强先生为公司第五届董事会董事

投票情况:批准股份208,483,479股,占出席会议全体股东有效投票股份总数的92.01%。其中,少数股东表决情况:批准股份25,525,373股,占出席会议的少数股东所持股份的58.50%。

(六)选举唐健先生为本公司第五届董事会董事

1.2选举第五届董事会独立董事

(1)何洪渠先生当选为本公司第五届董事会独立董事

(二)选举陈豪先生为本公司第五届董事会独立董事

(三)选举张传福先生为公司第五届董事会独立董事

2.审议通过《关于监事会换届选举的议案》

2.1选举陈志刚先生为第五届监事会非职工代表监事;

2.2选举高振安先生为第五届监事会非职工代表监事;

3.审议通过《关于延长股东大会非公开发行公司股份决议有效期的议案》

投票:226,381,268股,占出席会议全体股东的99.9066%;反对211,600股,占出席股东总数的0.0934%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

少数股东表决权:43,423,162股,占出席会议的少数股东所持股份的99.5151%;反对211,600股,占出席会议的少数股东所持股份的0.4849%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《关于要求股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期的议案》

V.律师的证人

本次股东大会的召集和召集程序、召集人和出席人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,具有法律效力。

六、会议为今后参考文件

1.湖南高畅高压开关集团有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.湖南祁源律师事务所关于湖南高畅高压开关集团有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

湖南高畅高压开关集团有限公司

董事会

2019年10月16日

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